Najan na pati, pamaréntah Rusia terus ka ngadawa manéhna
Bank catetan nu dicandak ku OCCRP nunjukkeun yen cellist Sergei Roldugin, Présidén rusia Vladimir Putin sacara babaturan heubeul, narima duit ti hiji pausahaan lepas pantai di ngeunaan waktu nu sarua ieu keur dipaké pikeun maok duit ti pamaréntah rusia di notorious Sergei Magnitsky kasus
Nu Magnitsky kasus aub maling US$ juta ti rusia Khazanah jeung mangrupa salah sahiji nu panggedéna pajeg kasus panipuan dina Putin sacara Rusia.
Kajahatan ieu kaungkab dina ku Magnitsky, rusia pengacara anu bisa dipake pikeun Padepokan Manajemén Ibukota, teras pangbadagna investor asing di Rusia. Magnitsky ditahan ku sarua aparat kapulisian saha manéhna dituduh ngawengku nepi panipuan. Manéhna dialungkeun kana jail, di mana anjeunna maot mistreatment jeung inadequate perawatan médis. Kontrak komérsial ti May, dicandak ku OCCRP ti Panama Tulak, nunjukkeun yen International Media Peuntas laut SA (IMO), Panama pausahaan nu dina waktu ieu solely dipiboga ku Roldugin, dijual, biasa Rosneft, angka nu gede state pausahaan, pikeun bit a leuwih ti US$, ka Kapuloan Virgin Britania (BVI) corporation, Delco Jaringan SA (Delco).
Biasa anu mayar kanggo jeung duit dipindahkeun ti Delco bank akun di lituania bank UKIO Bankas ka Roldugin sacara IMO akun bank di Zurich cabang Gazprombank (Swiss) baheulana kawanoh salaku Rusia Bank Komérsial (Zurich).
Kontrak ieu dikubur di Panama Tulak, hiji trove data internal tina Mossack Fonseca, Panamanian hukum sungut ngalakonan usaha di lepas pantai havens pajeg pikeun klien nu hayang nyumputkeun identities jeung atawa holdings. Data dicandak ku koran jerman Süddeutsche Zeitung jeung dibagi ku Konsorsium Internasional tina Wartawan Investigative jeung OCCRP jeung leuwih ti media mitra ti nagara. Delco jeung pausahaan nu dimaksudkeun anak anu dipikaresep bagian tina angka nu gede lepas pantai laundering duit jaringan, dubbed nu Proxy Platform, nyetel ku diayakeun kajahatan jeung ngalibetkeun pausahaan jeung bank akun di Rusia, Moldova, Britania Raya (INGGRIS), Latvia jeung lepas pantai havens pajeg nu dipaké ku pamaréntah rusia jeung loba geng kajahatan ka maok atawa launder duit, nyinkahkeun pajeg jeung mayar suap. Sanggeus duit kasebut fraudulently dicandak ti rusia khazanah, eta ngiles kana runtuyan pausahaan kertas dina awal taun. Dua jalma pausahaan éta Moldova-kadaptar Elenast-Com SRL, aya dina a Komunis-era block of rumah susun, jeung Bunicon-Impex SRL, nu ngaku markas di hiji wangunan ditinggalkeun di Chisinau. Elenast jeung Bunicon dikirim ngabagikeun duit dicokot ku batur dina pébruari nepi ka hiji pausahaan BVI, Vanterey Union Nyarita.
-ogé dikirim dana pikeun Roberta Transit
nu saterusna kabel dana pikeun Roberta Transit LLP, UK basis pausahaan. Roberta Transit, di turn, dikirim duit nu babarengan jeung duit ti pausahaan nu patali séjén (US$ juta dina sagala) pikeun Delco. Pangmayaran flowed di suksesi gancang, sakabéh eta ngahontal Delco di bulan anu sarua. Sagedengeun ti eta Vanterey, tilu pausahaan séjén dipaké dina Magnitsky hal-Protectron Pausahaan Nyarita. jeung Zarina Group Inc. Kawas Vanterey, Zarina Group ogé narima duit ti dua Moldova kertas pausahaan dina pébruari.
Dua bulan saterusna, Delco dibeuli Rosneft biasa ti Roldugin, ngirim cellist pausahaan US$.
Roberta Transit, nu ieu nu leyur dina, ieu nyetel salaku hiji opaque liability kawates partnership antara dua BVI-pausahaan kadaptar: Milltown Jasa Perusahaan jeung Irlandia Acquisitions Peuntas laut Ltd. Ieu dua BVI pausahaan maénkeun peran dina frauds dina leungeun dagang, farmasi jeung usaha séjénna. Dua Moldova pausahaan, Elenast jeung Bunicon, éta ogé aub dina jumlah séjén Magnitsky patali mindahkeun. Duit nu indit ngaliwatan akun maranéhanana réngsé nepi invested di apartemen mewah di jantung Wall Street wewengkon New York City. Maranéhanana apartemen nu ayeuna dina hiji rebutan raraga ku pamaréntah AS. Moldova pausahaan ogé miboga akun bank di Banca de Economii a Moldovei, bank nu ieu cicing turun di sanggeus keur dipaké dina salah sahiji pangbadagna frauds di Moldova sacara sajarah - maling US$ milyar ti tilu bank. Vanterey, Roberta jeung Delco dipaké bank akun di lituania basis UKIO Bankas, nu ieu ogé cicing turun dina awal. Lituania bank ditutup otoritas bank alatan anak miskin finansial nangtung dina awal. Anak nyekel saham utama, Vladimir Romanov, ngungsi nagara. Disangka nyebar embezzlement, Romanov ieu dibales suaka di Rusia dina. Roldugin geus ka media rusia nu duit ieu sumbangan ti rusia pangusaha nu manéhna dipaké pikeun meuli mahal instrumen musik.
Pajabat rusia, tapi, seemed ngaku yén nagara geus di kanyataan knowingly dipaké jaringan kriminal, kaasup kamungkinan Roldugin sacara offshores.
Saméméhna bulan ieu dina Vesti Nedeli, rusia program televisi, dina wawancara jeung Roldugin, program wangsit ngaku disangka ku pajabat di pamaréntah rusia nu jaringan offshores bisa geus dipaké pikeun foil hiji plot ku CIA pikeun meuli Rusia televisi kabel jaringan. Nurutkeun Moscow Times laporan dina program,"Rusia sacara ladenan kaamanan ditanya pausahaan rusia jeung bank transfer US$. milyar lepas pantai ka ward off AS ancaman jeung ngajaga aset dina lokal leungeun.
Sanajan teu nyatakeun outright, program nu tersirat nu Roldugin sacara pausahaan geus dipaké"Magnitsky sacara dunungan, Bill Browder tina Padepokan Modal, nilik basajan kieu nétélakeun OCCRP:"Urang geus sok wondered naha Putin bakal siap uing hubungan-na jeung Kulon pikeun ngarojong jeung nangtayungan penjahat di Magnitsky kasus.
Ieu informasi anyar ngécéskeun loba"ukrania aktivis ieu splashed jeung asam jeung maot di rumah sakit tilu bulan ka hareup. OCCRP sacara ukrania anggota center geus ditangtukeun records némbongkeun yén salah sahiji tersangka ieu berkomunikasi jeung polisi jeung jaksa dina poe kawasa serangan. Selebriti jeung royals geus lila flocked ka palm-fringed spanyol désa S'Agaro, kira-kira kilométer nepi basisir ti Barcelona.
Ayeuna eta metot rusia statesmen- jeung maranéhanana duit.
Salah sahiji pangbadagna leaks dina jurnalistik sajarah mangka nu secretive pausahaan lepas pantai dipaké pikeun nyumputkeun kabeungharan, nyinkahkeun pajeg jeung bunuh panipuan ku dunya dictators, tycoons bisnis jeung penjahat. Diayakeun Kajahatan jeung Korupsi Ngalaporkeun Proyék (OCCRP) nyaéta hiji jaringan global wartawan investigative. Sign up for mingguan apdet penting dina kamajuan di diayakeun kajahatan jeung korupsi di Éropa Wétan jeung wewengkon anu leuwih lega.
